Tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa propiedad del empresario Alfonso Romo, por lavar dinero para cárteles mexicanos vinculados al tráfico ilícito de fentanilo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que el gobierno estadounidense “no cuenta con pruebas de ello”.
En un comunicado emitido minutos después del anuncio de la administración estadounidense, la dependencia encabezada por Édgar Abraham Amador Zamora explicó que el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la SHCP, a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, sobre las presuntas irregularidades cometidas por estas tres instituciones financieras mexicanas.
Derivado de esta notificación, el gobierno mexicano solicitó al Departamento del Tesoro los elementos probatorios que sustentaran los señalamientos, con el fin de que pudieran ser verificados por la UIF o por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
“No se recibió ningún dato probatorio al respecto”, señaló.
Según el comunicado oficial, la única información compartida por el Tesoro estadounidense que México ha podido verificar corresponde a datos de transferencias electrónicas realizadas por las instituciones señaladas a empresas chinas legalmente constituidas.
“La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas”, detalló la dependencia.
Hacienda expuso que este tipo de operaciones no son atípicas y que, de hecho, ocurren cotidianamente en el sistema financiero mexicano. La UIF identificó transacciones con esas empresas chinas efectuadas por más de 300 empresas mexicanas, a través de al menos diez instituciones financieras distintas.
“Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares”, sostuvo el comunicado.
Pese a la falta de evidencia concreta, la SHCP aseguró que, de existir información contundente que demuestre la comisión de actividades ilícitas por parte de las tres instituciones señaladas, se procederá conforme a la ley.
“Se actuará con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, reiteró.
La CNBV también investiga
En paralelo, el comunicado informó que la CNBV inició un proceso de revisión a CIBanco, Intercam y Vector, en el marco de la regulación vigente.
“El resultado de estas investigaciones arroja problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos”, indicó Hacienda.
Hasta ahora, las irregularidades detectadas no están vinculadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita ni a delitos relacionados con el narcotráfico o lavado de dinero, según la versión oficial del gobierno de Claudia Sheinbaum.
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