Un Tribunal Colegiado decretó la vinculación a proceso contra directivos del Consejo de Administración del Banco de Ahorro Famsa por la supuesta falsedad de informes a la CNBV.
A los vinculados a proceso se les acusa de permitir la inclusión de datos falsos en informes remitidos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), un delito contemplado en el artículo 113 fracción V de la Ley de Instituciones de Crédito.
“Los imputados improvisaron o mal usaron información y aportaron datos falsos en un informe rendido a la CNBV, en el que no incluyeron el reporte regulatorio, consistente en una aportación de dicho banco por 4 mil 250 millones de pesos al fideicomiso Promobien, ésta, una operación entre partes relacionadas.
“La conducta realizada por los consejeros de Banco Ahorro Famsa contraviene disposiciones legales que obligaban a dicha institución financiera a informar al ente regulador de todas sus actividades y operaciones, lo cual afectó gravemente los intereses de sus ahorradores”, informó la Fiscalía General de la República (FGR), en un comunicado.
La dependencia informó que, a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Procuraduría Fiscal de la Federación, se logró que un Tribunal Colegiado de Apelación revocara una determinación dictada por un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Cadereyta, Nuevo León, y en su lugar decretó la vinculación a proceso en contra de los involucrados.
Los señalados en esta investigación son Luis Gerardo Villarreal Rosales, director de Grupo Famsa; Jesús Eduardo Muguerza, ex director general de Banco Ahorro Famsa; así como a los consejeros de esta institución, Roberto Gutiérrez García, Sergio Deschamps Ebergenyi y José Gerardo Flores Hinojosa.
A decir de la FGR, con estas acciones el Estado mexicano ejerce su rectoría sobre el sistema bancario mexicano y da cumplimiento a la legislación en la materia, con el objeto de regular el servicio de banca y crédito y la protección de los intereses del público.
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