La Fiscalía General de la República (FGR) informó el desmantelamiento de una red llamada, “Del Caballito”, la cual se dedicaba al lavado de dinero y la falsificación de facturas y la detención de ocho personas que operaban esta red.
Dicha red operaba con 15 empresas y organizaciones civiles con domicilio fiscal en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo en donde se ejecutaban mecanismos de evasión fiscal, los cuales eranofrecidos a empresas para la emisión de facturas falsas.
“Constituyen empresas fachadas que generan comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresa flujo de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad con los cuales tampoco pagan los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su cargo impositiva o fiscal”, explicó Ulises Lara López, fiscal de asuntos relevantes, en un mensaje a medios.
Los recursos que se obtenían de la evasión fiscal se regresaban a los dueños de las empresas que contrataban estos servicios, lo que permitían ocultar el origen del dinero y disminuir los impuestos, causando daños a la Hacienda Pública.
Las investigaciones fueron realizadas por 440 elementos de la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Fiscales y el Gabinete de Seguridad federal en los estados de Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila, donde fueron cateados 30 inmuebles y se aseguraron 11 domicilios, 14 vehículos y dos motocicletas.
Además, la FGR halló 17 mil 945 dólares; un millón 90 mil pesos; 106 mil yenes; mil 700 libras esterlinas; 370 soles; mil 570 euros y mil 50 coronas danesas, de acuerdo con lo informado por Lara López.
La FGR cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de Maikol N y Salvador N, quienes presuntamente lideraban esta red y también se aprehendió a Laura Belén N, Luis N, Manuel N, Elda N, Montserrat N y Lilia N.
En los trabajos participaron la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de esta FGR, con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
